В Уфе прокуратура в судебном порядке взыскала более 14 млн рублей, выведенных из организации в результате незаконной финансовой операции
Прокуратура Ленинского района г. Уфы провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в деятельности ООО «РСМ».
Установлено, что организация перечислила на счет физического лица денежные средства в размере более 14,8 млн рублей, законность получения которых не установлена.
Кроме того, мужчина, указанный в Едином реестре юридических лиц в качестве директора, фактическое руководство фирмой не осуществлял, ее финансово-хозяйственную деятельность не вел.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки по переводу денежных средств ничтожной и взыскании с организации и получателя денег указанной суммы в доход государства.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
#проверкапрокуратуры #исковоезаявление #прокуратураБашкортостана
