В Уфе по требованию прокуратуры нотариус оштрафован за неуведомление уполномоченного органа о сомнительной сделке
Прокуратура Октябрьского района г. Уфы провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в августе 2021 года между физическим и юридическим лицами заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале фирмы стоимостью более 71 млн рублей. При этом покупаемая компания не имела какого-либо оборудования, штат сотрудников, отчетность о ведении финансово-хозяйственной деятельности не предоставлялась.
Передав часть суммы, обязательство по оплате оставшихся 30 млн рублей фирмой не исполнено, в связи с чем продавец обратился к нотариусу для составления исполнительной надписи.
Однако должностным лицом не дана оценка фактам отсутствия у приобретаемого юридического лица имущества, активов, характер сделки и ее стоимость во внимание не приняты.
При наличии указанных обстоятельств он обязан был уведомить Росфинмониторинг при составлении исполнительной надписи, чего сделано не было.
По инициативе прокуратуры нотариус оштрафован по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) на 30 тыс. рублей.
Также доводы надзорного ведомства были подтверждены судом апелляционной инстанции.
#проверкапрокуратуры #штраф #прокуратураБашкортостана
