В Сибае по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном образовании юридического лица
Прокуратура г. Сибай провела проверку информации Уральского главного управления Банка России о нецелевом использовании субъектами малого и среднего предпринимательства заемных средств.
Установлено, что в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства между микрокредитной организацией и юридическим лицом заключен договор целевого микрозайма на сумму 3,9 млн рублей.
Денежные средства были предоставлены на пополнение оборотных средств для приобретения земельного участка и нежилого помещения в Сибае.
Однако предусмотренные договором объекты недвижимости компания не приобрела, документы, подтверждающие целевое использование займа, в установленный срок не представила. Таким образом, полученные денежные средства использовались не по целевому назначению.
Проверка также выявила признаки номинального участия в деятельности организации его руководителя.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры города.