В Уфе обезвредили банду, отмывшую миллиард рублей
Двух жителей Уфы и жительницу Краснодарского края задержали за незаконную банковскою деятельность сотрудники полиции совместно с оперативниками ФСБ.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, с 2020 по 2024 год сообщники, привлекшие к незаконному бизнесу более 200 фирм и ИП, занимались обналичиванием денег. Они получали от клиентов переводы по фиктивным счетам, возвращали заказчикам наличку, а себе оставляли комиссию в размере 12 процентов.
На женщину-организатора и двоих ее подельников завели уголовные дела. Расследование махинаций банды продолжается.
