Банки усиленно следят за расходами клиентов, переходя от контроля крупных переводов к анализу повседневных трат — покупок в магазинах, доставок и аптек

Банки усиленно следят за расходами клиентов, переходя от контроля крупных переводов к анализу повседневных трат покупок в магазинах, доставок и аптек.

Алгоритмы автоматически сравнивают официальные доходы с суммами на чековых билетах.

Если расходы регулярно превышают допустимый уровень, клиента маркируют как возможного скрывающего доход.

В случае существенного расхождения счёт может быть заблокирован до выяснения обстоятельств.