Минфин России предложил новые меры против фальсификаций в иностранных банках

Министерство финансов Российской Федерации представило законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности для работников филиалов иностранных банков за фальсификацию финансовых документов. Эта информация была озвучена в официальном пресс-релизе министерства.

Проект закона включает следующее:

• Уголовная ответственность для сотрудников филиалов иностранных банков за подделку документов учета и отчетности;
• Наказание за валютные операции, связанные с незаконными переводами средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
• Привлечение к ответственности за незаконные действия с имуществом, находящимся под арестом или подлежащим конфискации.

Помимо этого, предусмотренные меры будут применяться и к работникам российских банков, что подчеркивает стремление Министерства создать равные условия для всех участников финансового рынка.

С 1 сентября 2024 года в силу вступит закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее они могли функционировать исключительно через дочерние компании и представительства, но с новым законодательством появится возможность создания одного филиала на страну.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков отметил, что несколько зарубежных банков выражают интерес к открытию филиалов в России и ожидают завершения текущих геополитических процессов. В свою очередь, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщала о проведении "некоторых" переговоров с иностранными финансовыми учреждениями, однако от раскрытия подробностей отказалась, назвав это преждевременным, сообщает канал.