Силовики задержали 37-летнего уфимца, который занимался незаконной банковской деятельностью

Силовики задержали 37-летнего уфимца, который занимался незаконной банковской деятельностью. Оборот обналиченных средств составил более трёхсот миллионов рублей.

Предварительно установлено, что за пять лет он организовал более 30-ти фиктивных юридических лиц и ИП с помощью своих знакомых. Через эти предприятия подозреваемый проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом же деле происходил вывод денег из легального оборота.

За обнал злоумышленники брали процент, в результате чего извлекли преступный доход, превышающий 10 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств, по предварительным данным, больше 300 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело