В Уфе вынесли приговор главе банды обнальщиков с оборотом в 23 млн
Кировский районный суд Уфы вынес приговор участнице преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием и легализацией денег. Ее признали виновной в нелегальной банковской деятельности, незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и по другим статьям, сообщили в прокуратуре республики.
По данным РБК Уфа, на скамье подсудимых оказалась Ксения Золотарева. По версии следствия, в 2019 году она создала финансовую структуру, через которую бизнесмены могли обналичивать средства. Она вовлекла в деятельность троих знакомых.
Вместе они зарегистрировали на подставные лица 25 фирм-однодневок, через которые проводили платежи.
