Криптовалютный рынок продолжает удивлять своим многообразием: несмотря на тревожные новости, появляются и обнадеживающие тенденции. В частности, возникают первые признаки возможности ослабления ограничения, установленных федеральным законом 161-ФЗ, сообщает Дзен-канал "Коллегия адвокатов г. Москвы "Шериев и партнеры"".
Мошенническая схема "треугольник" и ее последствия
По данным Центрального банка, примерно половина собранной информации в соответствии с 161-ФЗ относится к участникам мошеннической схемы, известной как "треугольник". Суть этой схемы проста: злоумышленник обманывает жертву, предоставляя ей ложную информацию о реквизитах для покупки криптовалюты, что приводит к потере средств пострадавшей стороны.
В итоге мошенник получает криптовалюту от доверчивого трейдера, который верит, что совершает нормальную сделку. Пострадавшая сторона сталкивается с реальными потерями, а трейдер рискует юридическими последствиями, поскольку на его счет поступают средства, полученные преступным путем.
Категории мошеннических участников
Лиц, вовлеченных в такие схемы, можно разделить на две группы:
- Сознательные участники: Эти люди осознанно предоставляют свои реквизиты мошенникам за вознаграждение, рискуя столкнуться с серьезными последствиями, вплоть до уголовного преследования.
- Неосознанные участники: Эти жертвы, получая украденные средства, зачастую не подозревают о незаконном происхождении своего выигрыша. В таких случаях есть возможность добиться амнистии, если получится доказать свою непричастность и вернуть средства законному владельцу.
Бюрократия процесса возврата средств
Несмотря на то что практикуется возврат средств пострадавшим, процесс разблокировки по 161-ФЗ остается крайне затянутым и может занимать годы. Очень часто все участники мошеннической схемы страдают одинаково, что создает серьезные трудности для тех, кто оказался в ситуации невольного получения похищенных средств.
В качестве решения предлагается ускорить процесс блокировок для людей, которые стали жертвами мошенников. Это позволит намного быстрее вернуть средства тем, кто не желал участвовать в незаконных операциях.
Синдром "треугольника" будит необходимость быстрого реагирования со стороны regulators и правоохранительных органов для защиты честных трейдеров и простых людей, оказавшихся в сложной ситуации.
